Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по всем категориям акций ПАО «Камчатскэнерго» по результатам
2022 года.
Вопрос № 6: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго».
Принятое решение:
1. В соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 19.12.2022
№ 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 30.06.2023.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 05.06.2023 (на конец операционного дня).
4. Определить, что в соответствии с подпунктом 5.3.5 пункта 5.3 Устава Общества акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки Собрания.
5. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ПАО «Камчатскэнерго»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
6. Избрать секретарем Собрания секретаря Совета директоров Общества.
7. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.».
8. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код: CFI код:
Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498 ESVXFR
Акция привилегированная
именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480 EPXXXR
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16 от 21 апреля 2023 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-23/193 Д от 01.01.2023)
Скосырев Денис Владимирович
3.2. Дата 24.04.2023г.